Modi的恶魔化影响:在可疑存款方面,调查机构向FAI提出了有史以来最高的窥探信息请求

金融情报机构的任务是分析与洗钱和恐怖融资有关的可疑金融交易,作为财政部成立的一部分。

恶意化促使情报部门和调查机构向金融情报室(FIU)提出创纪录的请求数量,以便通过该国的银行和其他金融渠道获得有关可疑货币交易的机密报告。退出促使情报和调查机构提出创纪录的请求数量金融情报室(FIU)通过该国的银行和其他金融渠道获得有关可疑货币交易的机密报告。 PTI已经获得了有关在2016年宣布禁止票据之后制作的可疑存款的第一份报告,该报告显示,2016 – 17年期间各机构向金融情报机构提出了886项此类请求,与此前相比较2015-16期间高达850。 2016-17注册金融情报机构的报告称,从情报机构(754)和执法机构(132)收到的参考文献数量创下新高。这些要求中较早的数字是450(2014-15),594(2013-14),549(2012-13)和590(2011-12)。金融情报机构的任务是分析与洗钱和恐怖融资有关的可疑金融交易,作为财政部成立的一部分。它收到所有银行和其他金融机构的可疑交易报告(STR)和伪造货币报告(CCR)进行分析。处理完毕后,这些报告将发送给智能局(IB),研究与分析部(RAW)和国防情报局以及其他调查组织等窥探机构。e所得税部门,CBI和执法理事会。报告称,各机构依靠FIU数据库中包含的信息,不仅用于开发情报,还用于加强正在进行的调查。在2016 – 17年期间,金融情报室提供的信息是为了回应关于洗钱,恐怖主义融资,企业欺诈,有组织犯罪,假印度货币和逃税等问题的参考资料。在此类请求数量增加之后,金融情报机构编制了一系列30份不同的报告,使调查机构能够对新引进的2000卢比和500卢比的货币的发电机和囤积者进行突击检查,搜查和发起行动。随着FIU仍然积极参与许多代表的收集和整理在2016年11月至12月期间,该机构成功传播了56,978个可疑交易报告,这是该机构历史上最高的一次。金融情报局局长Pankaj Kumar Mishra在报告中指出,该机构还制定了新的红旗指标,并通过银行实施这些指标,以便在恶化期间检测可疑交易。将两种高价值货币兑换为1000卢比和卢比总理纳伦德拉·莫迪于2016年11月8日晚宣布了500人。金融情报机构的报告早些时候也发现,该国在恶魔化后的可疑交易量增加了480%。这些数据显示,人们在努力将非法资金存入银行后做出巨大努力禁令。一位财政部高级官员表示,这些事件被发现是反洗钱制度的一部分,目前正在接受各种机构的调查。从BSE和NSE以及最新资产净值,投资组合中获取,计算您的税收,了解市场,&。喜欢我们,关注我们。


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